公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-032

证券代码：400021 证券简称：华夏 3 主办券商：湘财证券
华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 2801
公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：赵超

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度，

公告编号：2024-032

公司监事会编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司名称的变更，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟同步对公司《监 事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，编制了《华 夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》《华夏大地（上海） 环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

考虑到公司当前发展状况，2023年度公司不进行利润分配，不派发现金红 利，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-032

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认及预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《华夏大地（上海）环保科技股份有限 公司章程》等相关规定，公司对2023年1月1日至今发生的日常关联交易情况进 行了检查、核实和确认。

公司于2023年4月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司董事会换届选举的议案》等议案，选举张艳为公司新一届董事会成员。根 据《两网公司及退市公司信息披露办法》，张艳自2023年4月21日成为公司的关 联自然人，张艳之关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满18周岁的子女 及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）亦 为公司的关联自然人。该等人员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管 理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司的关联法人。
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