公告日期：2024-08-20

证券代码：400018 证券简称：银化 3 主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间： 2024 年 8 月 20 日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出董事会会议通知时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书
面、邮件方式发出

5、会议主持人：会议由邹文彬董事长主持

6、会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高
管列席了会议

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案。

1、议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2024 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司
《2024 年半年度报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避
表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于第一大股东提名董事候选人、监事候选人 的提案》；

1、议案内容：公司第一大股东—内江市国有资产监督管理
委员会（持有公司股份 6606.1762 万股，占公司有表决权股份总
数的 57.77%）推荐了公司第十一届董事会、第十届监事会候选
人：何天贵、李建勇、文彬、黄乐帅为第十一届董事会董事候选人；钟敏、罗剑为第十届监事会监事候选人（董事、监事候选人简历附后），以上董事、监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》；

1、议案内容：详见公司于2024年8月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2024-009。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第十届董

事会第八次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

特此公告

四川银山化工（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日

附：董事、监事候选人简历

何天贵:男，汉族，38 岁，中共党员，大学，毕业于四川农业大学林学院木材科学与工程(木材加工)专业，馆员、二级建造师。历任成都尺度空间装饰工程有限公司市场部经理，内江市国兴咨询有限公司档案技术加工中心主任，内江市和正资产管理有限公司执行经理，内江联合产权服务有限公司、四川国富置业有限责任公司董事，内江市方向塑料制品有限公司、内江方向建设工程有限公司监事，内江市国有资产经营管理有限责任公司投资部经理。现任内江市国有资产经营管理有限责任公司党总支委员、副总经理。

李建勇：男，汉族，55 岁，中共党员，大专，毕业于西南民族大学经济管理专业。历任银山化工宣传处处长，企业策划部副部长、办公室副主任、纪委书记。现任银山化工监事会主席、工会主席、办公室主任。

文彬：男，汉族，34 岁，中共党员，大学，毕业于内江师
范学院法学专业，拥有教师资格证、法律职业资格证。历任邮
储银行内江市分行客户经理、产品经理，邮储银行内江市东兴
区支行个人贷款团队主管，内江市高新区国鑫小额贷款有限责
任公司信贷总监。现任内江市国鑫股权投资基金管理有限公司
副总经理。

黄乐帅：男，汉族，55 岁，大专，毕业于四川师范大学。历任绵阳市游仙区、涪城区属小学教师，四川宝光药业科技开发股份有限公司证券事……
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