银化3:第十届董事会第七次会议决议公告
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2024-04-25 18:25:46
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公告日期:2024-04-25


公告编号:2024—001

证券代码:400018 证券简称:银化 3 主办券商:申万宏源承销保荐
四川银山化工(集团)股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间: 2024 年 4 月 25 日

2、会议召开地点:公司三楼会议室

3、会议召开方式:现场方式

4、发出董事会会议通知时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5、会议主持人:会议由邹文彬董事长主持

6、会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2023 年度董事会工作暨任期报告》

1、议案内容:公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由公司董事长代表董事会汇报了 2023 年度董事会及三年任期的工作情况。

2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号:2024—001

(二)审议通过《2023 年度总经理工作暨任期报告》;

1、议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由公司总经理代表管理层汇报了 2023 年度及三年任期的经营工作情况并提交董事会审议。

2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2023 年年度报告》;

1、议案内容:公司编制了《2023 年年度报告》,详见公司于 2024 年 4 月 25
日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》。

2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

1、议案内容:经全体董事一致同意,续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,费用 8 万元/年。

2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容:议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年年度股东大会通知公告》,公告编号为2024-003。
2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2024—001

三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第七次会议决议》;

(二)董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

特此公告

四川银山化工(集团)股份有限公司

董事会

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