公告日期：2023-05-22

法律意见书 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼邮编：610072

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北京康达（成都）律师事务所

关于四川银山化工（集团）股份有限公司 2022 年

年度股东大会的

法律意见书

康达股会字 2023 第 0374 号
致：四川银山化工（集团）股份有限公司

北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川银山化工（集团）
股份有限公司（以下简称“银山化工”）的委托，指派田原律师、姚海泉律师（以下
简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了银山化工于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川银山化工（集团）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召
集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集和召开

银山化工董事会于 2023 年 4 月 20 日在“全国中小企业股份转让系统”（http://
www.neeq.com.cn/）网站刊登了《四川银山化工（集团）股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知公告》，该通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和
召开方式等相关事宜，并说明了提交本次股东大会审议的议案共计 4 项，分别为：
1、《2022 年度董事会工作报告》；

2、《2022 年度监事会工作报告》；

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3、《2022 年年度报告》；

4、《关于续聘会计师事务所的议案》。

经核查，本次股东大会无临时提案，并于 2023 年 5 月 22 日按公告通知的时间、
地点举行。

本所律师认为：银山化工本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 1 人，代表股份 66061762 股，占银
山化工股份总数的 57.77%。

经核查，上述股东均为在股权登记日（2023 年 5 月 17 日）转让交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册并拥有银山化工股票的股东，出
席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席本次股东大会的人员
还包括银山化工董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、信息披露事务负责人。
本次股东大会的召开由银山化工董事会召集，董事长邹文彬先生主持进行。

本所律师认为：上述人员出席本次股东大会和本次股东大会的召集符合法律法规
和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的与会资格、召集人资格和主持人资
格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，银山化工本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票方式逐项表
决。并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结
……
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