公告日期:2024-08-30
公告编号:2024-014
证券代码:400016/420016 证券简称:金田 A5/B5 主办券商:国信证券
金田实业(集团)股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 1909
3.会议召开方式:网络通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 19 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:华远兵
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司同日披露的《金田实业(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-014
三、备查文件目录
《金田实业(集团)股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议》
金田实业(集团)股份有限公司
2024 年 8 月 30 日
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