公告日期：2024-04-30

股票简称：金田A5/金田B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2024-003

金田实业（集团）股份有限公司

2023年度董事局工作报告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。

2023年，公司董事局严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份 转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的 各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积 极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，公司董事会具体工作情 况如下：

一、报告期内董事局会议召开情况：

会议名称：第十届董事局第21次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间

1 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度董事局 通过 2023/04/28
工作报告》

2 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度监事会 通过 2023/04/28
工作报告》

3 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度报告的 通过 2023/04/28
议案》

4 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度报告摘 通过 2023/04/28
要的议案》

5 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度利润分 通过 2023/04/28
配方案的议案》

6 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司前期会计差错更正 通过 2023/04/28
的议案》

《金田实业（集团）股份有限公司关于续聘深圳久安

7 2023/04/28会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 通过 2023/04/28
计机构的议案》

8 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司关于提请召开公司 通过 2023/04/28
2022年度股东大会的议案》

会议名称：第十届董事局第22次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间

1 2023/7/14 《关于公司董事局换届的议案》 通过 2023/7/14

2 2023/7/14 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议 通过 2023/7/14
案》


3 2023/7/14 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 通过 2023/7/14
案》

会议名称：第十一届董事局第1次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间

1 2023/7/31 《关于选举公司第十一届董事局董事长的议案 》 通过 2023/8/2

2 2023/7/31 《总经理任命议案》 通过 2023/8/2

会议名称：第十一届董事局第2次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间

1 2023/8/31 《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报 通过 2023/8/31
告 》

二、报告期内董事局关于信息披露及投资者关系维护情况：……
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