公告日期：2018-02-28

深圳中浩（集团）股份有限公司



董事会议事规则



第一章 总则



第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事



会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”) 等国家法律法规及《深圳中浩（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。



第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。



董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。



第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。



董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。



第二章 董事会的职权



第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事:



（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；



（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；



（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；



（五）个人所有负数额较大的债务到期未清偿；



（六）被中国证监会处以证券市场侵入处罚，期限未满的；



（七）法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。



违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委托或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。



第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。



董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。



董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。



公司董事中包括独立董事。



第六条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他



高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。



第七条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤



勉义务。不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。



第八条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务：



（一）不得挪用公司资金；



（二）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；



（三）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；



（四）不得违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；



（五）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；



（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；



（七）不得擅自披露公司秘密；



（八）不得利用其关联关系损害公司利益；



（九）法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的其他忠实义务。



董事违反前款规定所得的收入应当归公司所有。



第九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：



（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；



（二）应公平对待所有股东；



（三）及时了解公司业务经营管理状况；



（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；



（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；



（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。



第十条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司



造成损失的，应当承担赔……
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