公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-006



证券代码：400011、420011 证券简称：中浩A5、中浩B5 主办券商：长城证券



深圳中浩（集团）股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



深圳中浩（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2018年2月7日召开，会议决定于2018年2月28日（星期三）召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：



一、召开会议基本情况



1.召集 人：公司董事会



2.召开时间：2018年2月28日(星期三)上午10:00



3.召开方式：现场记名投票表决



二、会议审议事项



1、《关于续聘会计师事务所的议案》



2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》



3、《深圳中浩（集团）股份有限公司董事会议事规则》



4、《深圳中浩（集团）股份有限公司监事会议事规则》



以上议案1-3已经公司第八届董事会第六次会议审议通过；议案4已经公司



第八届监事会第四次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司于2018年2月



1日和2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。



三、会议出席对象



1、公司董事、监事及高级管理人员。



2.在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2018年2月14日，截



至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



3、公司聘请的就本次股东大会的见证律师。



公告编号：2018-006



四、会议登记办法



1. 登记方式



1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记；



2) 股东授权委托代理人持授权委托书（授权委托书格式附后）、委托人证



券账户卡、持股凭证、受托人身份证进行登记；



3) 法人股股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表



人授权委托书、受托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记。



登记时间：2018年2月23日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30



2. 登记地点：深圳南山区文心三路9号中洲控股大厦B座2306公司董事



会办公室



五、其他事项



1、会议时间半天，住宿、交通等自理。



2、公司联系方法



邮编：518000



电话：（0755）86528757



传真：（0755）86953771



联系人：蒋孝安、刘婧



3、若有其他事宜，另行通知。



特此公告。



深圳中浩（集团）股份有限公司



董事会



2018年2月7日



公告编号：2018-006



附件：授权委托书



授权委托书



兹委托________先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳中浩（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权；若委托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。