公告日期：2024-08-09

深圳中浩 (集团) 股 份有限公司 文件编号： 2024-040
2024年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次临时股东大会由连续90 日以上合计持有深中浩10%以上股份的深中浩十五名股东联合召集 。

(三) 会议召开的合法、 合规性

因深中浩董事会在收到股东提请召开 临时股东大会的书面要求后规定期限内没有发出召集会议的通告，监事会也未在规定期限内召集和主持， 连续九十日以上合计持有公司 10%以上股份的深中浩十五名股东自行召集和主持本次临时股东大会。 本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和 《公司章程》 的有关规定。

根据深中浩十五名股东于2024年7月 9 日发出的《深圳中浩 (集团) 股份有
限公司关于股东自行召集 临时股东大会暨召开2024年第一次临时股东大会通知公
告 (更正后) 》 (公告编号： 2024-025) , 原定于2024年 7月 18 日 (星期四) 召
开的第一次 临时股东大会，因会议召开当日参会股东登记的过程中， 大批不明身份人员持续扰乱会场秩序， 致使会议登记、 签到程序在当日无法正常进行等原因未能
如期召开， 为 了维护股东合法权益，定于2024年 8月 26 日 (星期一) 继续召开本
次临时股东大会，本 次临时股东大会股权登记日不变。 本次临时股东大会的召开符
合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》 的有关规定 。

(四) 会议召开时间和日期

本次会议召开时间 (北京时间) : 2024年 8月26 日 (星期一) 上午9: 00。
(五) 会议召开方式

本次会议采用现场表决的方式召开。现场表决包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权代理人出席。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准 。

(六) 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次 临时股东大会的股权登记日为2024年7月 9 日 (星期二) , 截至2024
年7月 9 日下午15点收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司

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