公告日期:2024-06-19
公告编号:2024-014
证券代码:400005 证券简称:R 海国实 1 主办券商:申万宏
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海国投实业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 18 日
2.会议召开地点:海国实会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李志勇董事
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和<公司章程>的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举卢振新为董事长的议案》
1.议案内容:
经全体参会董事表决,同意选举卢振新先生为公司董事长并担任公司法定
公告编号:2024-014
代表人,任职期限自本次董事会会议决议通过之日至第九届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的<海国投实业股份有限公司第九届董事会第三次会议 决议>。
海国投实业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日
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