公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-011

证券代码：400005 证券简称：R 海国实 1 主办券商：申万
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海国投实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李志勇董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合<公司法>和<公司章程>等相关法 律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数163,985,600 股，占公司有表决权股份总数的 36.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-011

3.公司董事会秘书列席会议；

公司监事成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补选董事会成员的议案》
1.议案内容：

议案内容见 2024 年5 月 30 日在全国股权转让系统指定信息披露平台上披
露的<海国投实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告>。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,985,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：林雪艺律师、梁文慧律师
（三）结论性意见

海国实本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等 事宜，均符合法律法规及<公司章程>的有关规定。本次股东大会所通过的决议 合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况


公告编号：2024-011

卢玉 董事 离职 2024 年 6 2024 年第二次 审议通过

梅 月 18 日 临时股东大会

卢振 董事 任职 2024 年 6 2024 年第二次 审议通过

新 月 18 日 临时股东大会

五、备查文件目录

一、经与会股东签字确认的 2024 年第二次临时股东大会决议；

二、北京大成（海口）律师事务所关于海国投实业股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书。

海国投实业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

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