公告日期:2024-05-30
公告编号:2024-007
证券代码:400005 证券简称:R 海国实 1 主办券商:申万宏源
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海国投实业股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2024 年 5 月 29 日收到董事卢玉梅女士递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因
卢玉梅女士因个人原因向董事会申请辞去公司第九届董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司将尽快选举新任董事。在选举出 新任董事前,卢玉梅女士将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定, 履行董事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
卢玉梅女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2024-007
三、备查文件
卢玉梅女士<辞职报告>
海国投实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日
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