公告日期：2024-01-29

证券代码：400005 证券简称：R 海国实 1 主办券商：申万宏源承销保荐
海国投实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李志勇董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数163,985,600 股，占公司有表决权股份总数的 36.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 29 日在全国股权转让系统指定信息披露平台上
披露的《海国投实业股份有限公司 2022 年年度报告》及《海国投实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,985,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润
-5,742,667.63 元，加上年初未分配利润-508,959,959.98 元，截止 2022 年 12
月 31 日，公司未分配利润余额为-514,714,395.66 元。

公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,885,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.06%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
反对原因：股东前海金丝燕贸易（海口）有限公司持反对意见。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事李志勇代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,985,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席李志毅代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,985,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
1、选举李志勇女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日至第九届董事会届满。
2、选举李婷女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日至第九届董事会届满。

3、选举卢玉梅女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日至第九届董事会届满。
4、选举洪妍女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日至第九届董事会届满。
5、选举李志毅先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日至第九届董事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 163,985,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0……
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