公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-015
证券代码：400005 证券简称：R 海国实 1 主办券商：申万宏源承销保荐
海国投实业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司 监督管
理办法》和《公司章程》等有关规定，会议召开不需要相关部 门批准和履行必要的程序。
（四） 会议召开日期和时间

开始时间：2024 年 1 月 25 日 9： 00

结束时间：2024 年 1 月 25 日 10： 00

（五） 会议召开方式

本次会议釆用现场方式召开 ~

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 22 日,股权登记日下午收市
时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日

公告编号：2023-015
买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东）

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 北京大成（海口）律师事务所见证律师

（七）会议地点：海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号
二、会议审议事项

1、审议《公司 2022 年度报告及摘要》

议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《海国
投实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》,公告编号为【2023-004】。

2、审议《关于公司 2022 年利润分配的议案》

议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《海国
投实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》,公告编号为【2023-004】。

3、审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《海国
投实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》,公告编号为【2023-004】。

4、审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《海国
投实业股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告》,公告编号为

公告编号：2023-015
【2023-005】。

5、审议《关于第八届董事会换届的议案》

议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《海国
投实业股份有限公司第八届董事会换届公告》,公告编号为【2023-008】。
6、审议《关于第八届监事会换届的议案》

议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《海国
投实业股份有限公司第八届监事会换届公告》,公告编号为【2023-009】。三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2.由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。3.法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份 证（复印件）和代理人身份证办理登记。办理登记手续，可以信函、 传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。’
（二） 登记时间:2024 年 1 月 24 日 0 8： 30-11： 30； 14： 30-
17： 30
（三）……
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