公告日期：2024-11-20

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

山东博苑医药化学股份有限公司

（山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米）
首次公开发行股票并在创业板上市

招股意向书

保荐人（主承销商）

（济南市市中区经七路 86 号）


致投资者的声明

一、发行人上市的目的

（一）资源循环利用，持续为社会增创价值

发行人专注于精细化学品行业，同时建立了碘、贵金属资源循环利用的业务模式。我国碘、贵金属资源主要依赖进口，发行人碘、贵金属资源循环利用有助于增加国内稀缺资源的供应，减少进口依赖，同时实现绿色低碳循环发展。通过上市，发行人将扩大资源循环利用业务规模，持续为社会增创价值。

（二）加大研发投入，持续技术创新与开发新产品

精细化学品应用广泛，但技术门槛较高。我国精细化学品行业整体处在优化升级的发展阶段，精细化学品技术与工艺在新兴领域如半导体制造、液晶显示、高端化学催化剂等的应用，相比发达国家仍存在发展空间。通过上市，发行人将吸引高端人才，加大研发投入，持续技术创新与开发新产品，扩大产品在新兴领域的应用。

（三）提升企业市场知名度，与投资者共享高质量发展红利

上市可以为发行人提供更广阔的平台，从而进一步提升品牌形象，扩大市场知名度，有利于发行人业务高质量发展与开拓。发行人可以通过分红等方式与中小股东共享高质量发展的红利。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

自发行人整体变更为股份公司以来，发行人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在董事会下设立了审计、提名、战略、薪酬与考核专门委员会，均能按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则、工作制度勤勉尽责，保证公司治理的规范性，降低公司经营风险；发行人建立权责清晰的组织架构并完善内部控制制度，明确内部各个部门的职能，建立健全了完善的现代企业制度。


三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

本次拟投入募集资金 31,000.00 万元至“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高
端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”，该项目是发行人对现有产品类型的扩充，结合自身资源循环利用优势，进一步开拓贵金属催化剂、高端发光体和有机碘、溴的市场，丰富客户群体，进一步提高产品丰富度与竞争力。
本次拟投入募集资金 20,819.04 万元至“年产 1000 吨造影剂中间体、5000 吨邻
苯基苯酚项目”，该项目将依托发行人现有碘系列产品稳固的市场份额和品牌优势，向下游产业链延伸，有利于提高产品的附加值和盈利能力，同时培育新的利润增长点，巩固发行人竞争优势。随着发行人经营规模的持续扩张，流动资金需求不断增加，本次发行补充流动资金 15,000.00 万元，可以满足发行人业务迅速发展所带来的资金需求，降低经营风险。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

报告期内，发行人营业收入分别为 52,437.42 万元、79,847.00 万元、102,515.16
万元、69,540.15 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 10,329.34 万元、17,632.39 万元、18,210.18 万元、12,240.71 万元，各项财务指标稳健，公司销售收入、盈利能力稳步发展。近年来，公司凭借技术优势、产品质量优势、良好的市场信誉，与行业内主要客户建立了长期稳定的合作关系，主要产品在所属细分领域具有一定竞争优势；随着下游市场对碘化物、贵金属催化剂等精细化学品及综合利用服务的需求不断增加，公司具备良好的持续经营能力。

发行人未来将继续深耕精细化学品行业，特别在医药制造、电子材料等应用领域持续进行技术研发和产业化探索，不断开发具备竞争优势的新产品与新服务，提升资源综合利用能力，坚持“科技创新、绿色发展”的经营理念，致力于成为国内领先的精细化学品企业。

发行人董事长：

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