公告日期：2024-11-20

中泰证券股份有限公司

关于

山东博苑医药化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（济南市市中区经七路86号）

二〇二四年十一月


声 明

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并已聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次证券发行基本情况...... 21

三、本次证券发行上市的保荐人工作人员情况...... 23

四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 24
第二节 保荐人的承诺事项 ...... 26
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 27

一、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 27

二、保荐人对发行人是否符合创业板定位的核查情况...... 27
三、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件

...... 43

四、对发行人持续督导工作的安排...... 44

五、本保荐人对发行人本次股票上市的结论性意见...... 45

六、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 45

七、保荐人认为应当说明的其他事项...... 46

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称 山东博苑医药化学股份有限公司

英文名称 Shandong Boyuan Pharmaceutical &Chemical Co.,Ltd

注册资本 7,710.00 万元

法定代表人 于国清

公司住所 山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米

邮政编码 262725

有限公司成立日期 2008 年 8 月 6 日

股份公司成立日期 2020 年 9 月 29 日

电话 0536-2099456

传真号码 0536-2099456

互联网网址 www.boyuanchemical.com

电子邮箱 boyuangufen@boyuanchemical.com

负责信息披露和投 证券事务部
资者关系的部门
信息披露负责人 张山岗
证券事务部电话 0536-2099456
（二）发行人主营业务

公司是一家专业从事精细化学品研发、生产、销售及资源综合利用的高新技术企业，主营业务包括有机碘化物、无机碘化物、贵金属催化剂、发光材料、六甲基二硅氮烷等产品的研发、生产、销售，并基于资源综合利用资质与工艺技术优势开展含碘、贵金属等物料的回收利用业务，为客户提供贵金属催化剂、六甲基二硅氮烷等加工服务。发行人产品及服务广泛应用于医药、化工、光电材料、饲料、食品等领域。

发行人注重产学研相结合，具备完善的精细化学品研究、开发及产业化能力；同时，发行人将主营业务产品与资源综合利用相结合，形成了独特的全产业链优
势，提升了公司产品的盈利能力。截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有授权的发明
专利 24 项，实用新型专利 20 项。2019 年公司被国家工信部评为首批专精特新“小

巨人”企业，2021 年公司被山东省工信厅评为山东省技术创新示范企业。公司生
产的有机碘化物产品三甲基碘硅烷在 2017 年被山东省经济和信息化委员会评定
为“山东省制造业单项冠军企业”，公司实施的“造影剂行业含碘母液的资源化循
环利用”项目在 2019 年被山东省企业技术创新奖审定委员会评定为山东……
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