公告日期：2024-11-20

目 录


第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股 东......7

第二节 股东会的一般规定...... 12

第三节 股东会的召集...... 16

第四节 股东会的提案与通知...... 17

第五节 股东会的召开...... 19

第六节 股东会的表决和决议...... 22

第五章 董事会...... 27

第一节 董 事......27

第二节 董事会......31

第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会...... 38

第一节 监 事......38

第二节 监事会......39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度...... 41

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任...... 46

第九章 通知及公告...... 46

第一节 通知......46

第二节 公告......47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......48

第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附 则...... 51

第一章 总 则

第一条 为维护山东博苑医药化学股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由山东博苑医药化学有限公司整体变更发起设立。公司在潍坊市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370783680650356K。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）以【】文核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所（以下称“深交所”）上市。

第四条 公司注册名称：山东博苑医药化学股份有限公司。

中文名称：山东博苑医药化学股份有限公司

英文名称：Shandong Boyuan Pharmaceutical & Chemical Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200米。

邮政编码：262725。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：创新化学好品、实现绿色发展、让生活更美好；成为一家行业内最专业、最值得信赖的企业；以客户为中心、诚信敬业、合作……
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