公告日期：2024-04-15

中信证券股份有限公司

关于

苏州珂玛材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座


声 明

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”或“本保荐人”）。

根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中信证券及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义）


目 录


声明......1
目录......2
一、本次证券发行的基本情况......3
二、发行人本次发行情况......30
三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......32
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明......33
五、保荐机构承诺事项......33
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序......34
七、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明......35
八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排......40
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式......41
十、保荐机构认为应当说明的其他事项......41
十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论......41
一、本次证券发行的基本情况

（一）发行人基本情况

中文名称： 苏州珂玛材料科技股份有限公司

英文名称： Suzhou Kematek, Inc.

注册资本： 36,100.00 万元

法定代表人： 刘先兵

有限公司成立日期： 2009 年 4 月 27 日

股份公司设立日期： 2018 年 6 月 26 日

公司住所： 苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东

邮政编码： 215163

联系电话： 0512-66917372

传真号码： 0512-66918281

互联网网址： http://www.kematek.com

电子信箱： kematek@kematek.com

生产、销售、加工和研发：各类陶瓷部件，并提供相关技术服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁
止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
经营范围： 门批准后方可开展经营活动）

一般项目：半导体器件专用设备制造；通用设备修理；专用设备修
理；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

负责信息披露和投资者关系的 部门：董事会办公室
部门、负责人及联系电话： 负责人：仇劲松

联系电话：0512-68088521

（二）发行人的主营业务

公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。先进陶瓷材料是采用高度精选或合成的原料，具有精确控制的化学组成，并且具有特定的精细结构和优……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。