公告日期：2024-11-12

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-006

四川六九一二通信技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）于2024年11月8日向全体董事发出了关于召开第二届董事会
第五次会议的通知，会议于2024年11月12日在公司会议室以现场和网
络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规和规章制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2 、 审议通过《关于公司制定<股东会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3 、 审议通过《关于公司制定<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。


4 、 审议通过《关于公司制定<独立董事工作制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5 、 审议通过《关于公司制定<对外担保管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

6 、 审议通过《关于公司制定<对外投资管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

7 、 审议通过《关于公司制定<累积投票制度实施细则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

8 、 审议通过《关于公司制定<关联交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

9 、 审议通过《关于公司制定<募集资金使用管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1 0、逐项审议通过《关于制定公司其他治理制度的议案》

为充分保护股东及公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要……
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