公告日期：2024-11-12

四川六九一二通信技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定，特制定本工作细则。

第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和
《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第三条 本工作细则规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权
限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。

第四条 本工作细则适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价
总经理工作的依据之一。

第五条 本工作细则对总经理具有约束力。

第二章 总经理的聘任及其任职资格

第六条 总经理是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部门规
章及规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力。

（二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力。

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务。


（四）诚信勤勉、廉洁公正。

（五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。

第七条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总经理1名，全面主持公司
日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。

公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，协助总经理主持工作并对其负责；设财务负责人1名，协助总经理负责公司的财务方面的工作，并对其负责。
第八条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理和其他需董事
会聘任或解聘的公司高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。《公司章程》另有规定的，从其规定。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计不得超过公司董事总人数的1/2。

第九条 《公司法》规定情形的人员、被中国证监会确定为市场禁入且禁入
尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副总经理或其他高级管理人员职务。
总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理、副总经理或其他高级管理人员。

第十条 总经理因故不能行使职责时或根据公司经营管理需要，有权指定一
名副总经理临时代行职责。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第十一条 总经理对董事会负责，行使公司章程规定的职权。

副总经理对总经理负责，行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；

（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，
并承担相应责任；

（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；（八）总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；（九）完成总经理交办的其他工作。

财务负责人主要职权：

（一）主管公司财务工作，对总经理负责；

（二）根据法律、法规、规范性文件和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总经理及董事会批准；

（三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保证其真实性；

（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作……
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