公告日期：2024-04-26

南京肯特复合材料股份有限公司

章程

二〇二四年四月


目录


第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节股份转让 ......9
第四章 股东和股东大会 ......9

第一节股东 ......9

第二节股东大会的一般规定 ......12

第三节 股东大会的召集 ......16

第四节 股东大会的提案与通知 ......18

第五节 股东大会的召开 ......21

第六节 股东大会的表决和决议 ......23
第五章董事会 ......28

第一节 董 事 ......28

第二节董事会 ......32
第六章经理及其他高级管理人员 ......39
第七章监事会 ......40

第一节监事 ......40

第二节监事会 ......41
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......43

第一节财务会计制度 ......43

第二节内部审计 ......46

第三节会计师事务所的聘任 ......46
第九章通知和公告 ......47

第一节通知 ......47

第二节公告 ......48
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......48

第一节合并、分立、增资和减资 ......48

第二节解散和清算 ......49
第十一章修改章程 ......51
第十二章附则 ......51

南京肯特复合材料股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 南京肯特复合材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）

公司以整体变更的方式设立；在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9132011572609726X9。

第三条 公司于 2023 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 2,103.00 万股，于 2024 年 2 月 28 日在深圳证券
交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市，股票代码为 301591。

第四条 公司注册名称：

中文全称：南京肯特复合材料股份有限公司

英文全称：NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION

公司住所为南京市江宁区滨溪大道 106 号

第五条 公司注册资本为人民币 8,412 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：打造世界知名品牌，振兴民族新材料工业。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：密封材料、玻璃钢制品的研究、开发、生产、销售及相关业务的技术转让、技术咨询及技术服务；工程塑料、橡胶制品的销售；非金属材料的研究、开发；机械加工；金属阀门固定器管道密封件、金属连接器、模具的加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：橡胶制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业……
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