公告日期:2024-04-26
国泰君安证券股份有限公司
关于南京肯特复合材料股份有限公司
确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常关联交
易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称“肯特股份”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定,对肯特股份确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查,具体核查情况如下:
一、日常关联交易情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议,审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事杨文光先生、杨烨女士回避表决。该事项无需提交股东大会审议。
(一)2023 年度关联交易概述
1、公司 2023 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。
2、2023 年度发生的关联交易事项主要是公司实际控制人、董事长杨文光先生无偿为公司授信提供担保,具体情况如下:
担保方 债权人 担保 担保金额 担保 担保 担保是否已
方式 (万元) 起始日 到期日 经履行完毕
杨文光 招商银行股份有 保证 5,000.00 2023/06/13 借款期限届满 否
限公司南京分行 担保 之日起三年
注:2023 年 6 月 12 日,公司与招商银行股份有限公司南京分行签订授信协议,合同起
止日为 2023 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 12 日,由公司实际控制人杨文光为该授信协议提供
担保。担保书约定的保证责任期限为《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
2023 年度,除上述公司实际控制人、董事长杨文光先生为公司无偿提供担保外,公司不存在其他关联交易,也不存在为第三方提供担保的情形。
(二)2024 年度日常关联交易预计情况
关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生
类别 定价原则 已发生金额 金额
关联人提供无
接受关联人 杨文光 偿担保(无担保 - - - -
无偿担保 费用、无反担
保)
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发
关联交易 关联方 关联交易内 实际发生 预计金 额占同类 生额与 披露日期
类别 容 金额 额 业务比例 预计金 及索引
额差异
接受关联 关 联 人 提 供
人无偿担 杨文光 无偿担保(无 - - - - -
保 担保费用、无
反担保)
公司董事会对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说 不适用
明
二、关联方基本情况
杨文光担任公司董事长、总经理,为公司控股股东、实际控制人,其财务和资信状况良好,具备良好履约能力,不属于失信被执行人。
三、关联交易目的和交易对公司的影响
杨文光先生为公司授信无偿提供担保,是为了支持公……
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