公告日期：2024-04-27

浙江宏鑫科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“宏鑫科技”或“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

范悦龙先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计学专业，中级会计师职称。2004 年至 2008 年担任生意宝（002095.SZ）财务经理，2008 年至今担任生意宝（002095.SZ）副总经理、董事会秘书。2020 年 9月至今担任宏鑫科技独立董事。目前兼任浙江生意通科技有限公司董事，浙江网盛融资担保有限公司董事兼总经理，杭州龙辰信息技术有限公司执行董事兼总经理，浙江网经宝科技有限公司监事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、2023 年独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本人共参加了 6 次董事会，3 次股东大会，本着审慎客观的原则，
以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，积极促
进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。本年度出席会议的情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况

独立董

现场或通讯

事姓名 本年应参加董 委托出席 缺席次 出席股东大
方式亲自出

事会次数 次数 数 会次数

席次数

范悦龙 6 6 0 0 3

报告期内，本人作为独立董事按时参加公司的董事会会议和股东大会，没有缺席和连续两次未亲自参加会议的情况。本人对本年度的董事会议案及其他事项没有提出异议的情形，对 2023 年度审议的所有议案全部表决通过；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

本人是会计专业人士，在公司董事会担任提名委员会主任委员，审计委员会委员，薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人主持了 2 次提名委员会会议，研究并制定了董事、高级管理人员的选择标准和程序，负责对董事和高级管理人员进行遴选并审核。本人为董事会有效做出相关决议提供决策依据，在公司人员管理方面充分发挥了作用。

报告期内本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，出席了 4 次审计委员会会议，2 次董事会薪酬与考核委员会会议，对公司《关于 2023 年度公司董监高薪酬分配的议案》、《关于确定第二届董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》、董事及高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审查。

（三）现场考察情况

报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行现场走访和考察，深入了解公司经营管理情况及重大事项的进展。此外，本人通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管、财务负责人及公司其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，及时关注外部环境对公司的影响，督促公司……
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