公告日期：2024-04-27

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2024-014
浙江宏鑫科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,033.32 万元和已预先支付发行费用的自筹资金 784.79 万元（不含增值税），共计 11,818.11 万元。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 30,720.00 万元。

上述募集资金已于 2024 年 4 月 9 日划至公司募集资金专项账户，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具天健验〔2024〕96 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用计划及使用情况

按照《浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募
集资金扣除发行费后实际募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

拟使用募集资金投入金额
序号 项目名称 项目投资金额

（调整后）

年产 100 万件高端锻造汽

1 车铝合金车轮智造工厂及 74,779.85 30,720.00

研发中心升级项目

合计 74,779.85 30,720.00

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于项目投资金额部分将由公司通过自筹资金解决。

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。根据《浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江宏鑫科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报
告》（天健审〔2024〕3349 号），截至 2024 年 4 月 9 日，公司以自筹资金预先
投入募投项目及以自筹资金支付发行费用的情况合计人民币 11,818.11 万元，具体情况如下：

（一）募投项目以自筹资金预先投入情况

在募集资金实际到位之前，公司使用自筹资金预先投入建设募集资金投资项
目。截至 2024 年 4 月 9 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计
11,033.32 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 自筹资金实际投 本次置换金额

号 入金额

年产 100 万件……
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