公告日期：2024-11-26

国信证券股份有限公司

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“豪恩汽电”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对豪恩汽电使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币914,940,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509,150.61 元。
2023 年 6 月 29 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第90031 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 预计募集资金投入
额

1 汽车智能驾驶感知产品生产项目 15,885.00 15,885.00

2 研发中心建设项目 12,518.00 12,518.00

3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公 3,763.00 3,763.00

司企业信息化建设项目

4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00

合 计 40,166.00 40,166.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 83,650.92 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 43,484.92 万元。

三、超募资金的使用情况

公司于 2023 年 11 月 30 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第三次会议，于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%，该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营，具体内容详见公司于
2023 年 12 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的公告》。

四、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2024 年 7 月 11 日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第六次会议、于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意公司使用总金额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

除进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）均存储于公司募集资金专户。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金……
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