公告日期：2024-11-14

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-092
深圳市致尚科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举出第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。公司于 2024年 11 月 14 日召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工监事。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，
具体情况如下：

（一）董事长：陈潮先先生

（二）非独立董事：陈潮先先生、陈和先先生、计乐宇先生

（三）独立董事：刘胤宏先生、庞霖霖先生（会计专业人士）


公司第三届董事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体各委员会组成情况如下：

序号 委员会名称 委员会成员 召集人

1 战略委员会 陈潮先、刘胤宏、计乐宇 陈潮先

2 审计委员会 庞霖霖、刘胤宏、计乐宇 庞霖霖

3 提名委员会 刘胤宏、庞霖霖、计乐宇 刘胤宏

4 薪酬与考核委员会 庞霖霖、刘胤宏、陈和先 庞霖霖

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

以上董事会成员简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、公司第三届监事会组成情况


公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

监事会主席：赖鹏臻先生

非职工代表监事：赖鹏臻先生、童育英女士

职工代表监事：傅克祥先生

公司第三届监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上监事会成员简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》及 2024 年11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情……
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