公告日期：2024-06-12

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-052
浙江丰茂科技股份有限公司

关于以自有资金对外投资设立境外全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开了
第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙公司的议案》，同意通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地。本次对外投资总额拟使用自有资金不超过人民币 15,000 万元（或等值美元），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体情况公告如下：

一、前次对外投资进展情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司及孙公司（以下简称“新加坡公司”），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-003）。
截至目前，公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：

（一）丰茂工业控股有限公司

1、公司名称：

中文名称：丰茂工业控股有限公司

英文名称：FED INDUSTRY HOLDINGS PTE. LTD.

2、注册号：202410918M

3、注册资本：10 万美元

4、公司类型：有限责任公司（PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES）

5、成立时间：2024 年 3 月 19 号

6、注册地址：新加坡淡马锡大道 3 号盛年大厦#27-02 （3TEMASEKAVEN
UE#27-02CENTENNIALTOWERSINGAPORE (039190)）

7、股权结构：公司持股 100%

8、经营范围：商品贸易

（二）金色春天进出口有限公司

1、公司名称：

中文名称：金色春天进出口有限公司

英文名称：GOLDEN SPRING IMPORT & EXPORT PTE.LTD.

2、注册号：202411307W

3、注册资本：1 万美元

4、公司类型：有限责任公司（PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES）
5、成立时间：2024 年 3 月 21 号

6、注册地址：新加坡淡马锡大道 3 号盛年大厦#27-02 （3TEMASEKAVEN
UE#27-02CENTENNIALTOWERSINGAPORE (039190)）

7、股权结构：丰茂工业控股有限公司持股 100%

8、经营范围：商品贸易

二、本次对外投资概况

为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司拟使用自有资金通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地。该基地拟从事传动系统部件的研发、生产和销售业务。本项目计划投资金额不超过人民币 15,000 万元（或等值美元，最终投资总额以实际投资为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。为确保上述事项能顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办理孙公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，授权有效期自公司董事会
审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案。本次投资未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。本次拟对外投资的标的情况基本如下：

公司英文名称（拟定）： FENGMAO (MALAYSIA) SDN. BHD.

公司中文名称（拟定） 丰茂（马来西亚）有限公司

注册资本： 1 万马币

注册地： 马来西亚

出资方……
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