公告日期：2024-07-04

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-032

江西福事特液压股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2024 年 7
月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下：
公司于 2024 年 7 月 3 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。第二届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中管丁才先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选
举通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会
2024 年 7 月 4 日

附件：

第二届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、彭香安先生，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。
1982 年 9 月至 1987 年 8 月，任上饶县水电安装公司经理；1987 年 9 月至 1992 年 1月，任
上饶县市政公司（国营）经理；1995 年 11 月至今，任江西益精蜂业有限公司董事长；1996
年 7 月至今，历任福田实业执行董事、董事长；2005 年 4 月至2021 年 7 月，历任江西福事
特液压有限公司总经理、执行董事、董事长；2014 年 7 月至 2023 年 12 月，任江西佳家置
业有限公司执行董事；2015 年 10 月至 2022 年 9 月，历任江西福田益寿投资开发有限公司
执行董事、董事长；2019 年 5 月至 2023 年 12 月，任上饶市广信区清水湾养老服务有限公
司执行董事；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任江西清水湾怡养康复医院有限公司执行董
事；2022 年 10 月至今，任江西江铜同鑫环保科技有限公司董事；2021 年 7 月至今，任江西
福事特股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，彭香安先生目前持有公司48,360,000股，占公司总股本的46.50%，为公司控股股东、实际控制人，与公司实际控制人、第二届董事会非独立董事候选人彭玮女士系父女关系，共同为公司实际控制人。除此之外，彭香安先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

2、彭……
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