公告日期：2024-12-25

民生证券股份有限公司

关于

安徽森泰木塑集团股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划
预留授予（第一批）相关事项

之

独立财务顾问报告

二〇二四年十二月


目录


一、释义......2
二、声明......3
三、基本假设......4
四、本次激励计划已履行的相关审批程序......5
五、本次激励计划授予条件说明 ......7
六、本次授予情况 ......8
七、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 ......9
八、结论性意见 ......10
九、备查文件及咨询方式 ......11

一、释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
森泰股份、本公司、公司 指 安徽森泰木塑集团股份有限公司
、上市公司

激励计划（草案） 指 安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（
草案）

独立财务顾问报告、本报 民生证券股份有限公司关于安徽森泰木塑集团股份有限公司
告 指 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第一批）相关事项之
独立财务顾问报告

独立财务顾问 指 民生证券股份有限公司

限制性股票、第二类限制 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后
性股票 分次获得并登记的本公司股票

根据本激励计划获得限制性股票的公司（含分、子公司）董事
激励对象 指 、高级管理人员、公司核心骨干人员、董事会认为需要激励的
其他人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票授予日起到激励对象获授的限制性股票全部归
属或作废失效的期间

归属 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将相应部分
股票登记至激励对象账户的行为

归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日
期，必须为交易日

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需
满足的获益条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《监管指南第1 号》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业
务办理》

《公司章程》 指 《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》

《考核管理办法》 指 《安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元


二、声明

本独立财务顾问就本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由森泰股份提供，本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对森泰股份股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见……
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