公告日期：2024-04-25

上海阿莱德实业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人张泽平严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《上海阿莱德实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海阿莱德实业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司制度的要求，本着独立、客观和公正的原则，认真、勤勉地行使了独立董事的职责与义务，积极参加公司 2023 年度召开的相关会议，适当地行使公司所赋予的各项权利，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

张泽平先生：1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7
月至 2000 年 9 月，任上海工程技术大学基础教育学院英语讲师；2003 年 5 月至
2006 年 6 月，任华东政法大学国际法学院讲师；2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任
中国驻马其顿共和国大使馆领事部负责人；2008 年 9 月至今，任华东政法大学国际法学院教授、博士生导师、华东政法大学国际税法研究中心主任；2020 年12 月至今，任上海中联律师事务所兼职律师；2021 年 12 月至今，任苏州市科林源电子有限公司董事；现任公牛集团股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司和本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。


（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共计召开 9 次董事会会议，2 次股东大会。本人严格依照有
关规定出席会议，认真审阅会议材料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对 2023 年度董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项。

2023 年度，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

张泽平 9 9 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司共计召开 3 次审计委员会会议、2 次战略委员会会议、1 次
薪酬与考核委员会会议。

本人作为审计委员会的成员，均出席了所任职的专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。严格按照有关规定行使职权，审慎审议公司定期报告、内部控制等事项，对公司的规范运作提出合理化建议，积极有效地履行了独立董事的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）发表独立董事事前认可意见、独立意见情况

2023 年度，根据相关法律、法规及规章制度的要求，本人会前主动了解并获
取会议情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为审议董事会的议案内容做了充分的准备工作。报告期内，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议，就公司相关事项发表独立意见具体情况如下：


1、2023 年 2 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议，对公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见；

2、2023 年 3 月 2 日，公司第三届董事会第四次会议，对董事会聘任高级管
理人员的事项及确定董事会高级管理人员薪酬标准的事项发表了同意的独立意见；

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