公告日期：2024-04-25

上海阿莱德实业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，对公司经营、财务情况以及公司董事、高级管理人员履职的合法性进行监督，较好地完成了 2023 年度的各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履职，切实维护公司利益和投资者利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用。现就公司监事会 2023 年度工作内容报告如下：

一、2023 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况以及公司董事会和高级管理人员职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的有关规定，全体监事对报告期内召开的监事会各项议案均投了赞成票。公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席及缺席的情况。各次监事会具体情况如下：

序 会议名称 召开时间 审议议案

号

1、《关于拟开设募集资金专用账户的议案》

第三届监 2023年1月 2、《关于向子公司平湖阿莱德实业股份有限公司增资并开
1 事会第二 31 设专用账户的议案》

次会议 3、《关于修订部分上海阿莱德实业股份有限公司上市后适
用的管理制度文件的议案》

第三届监 2023年2月 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
2 事会第三 14 日 行费用的自筹资金的议案》

次会议 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行
贷款的议案》

4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》

第三届监 2023年3月

3 事会第四 30 日 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

次会议

1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司<2022 年度利润分配>的议案》

4、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第三届监 5、《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》

4 事会第五 2023年4月 6、《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及拟定 2023年度薪
次会议 20 日 酬方案的议案》

7、《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
8、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

9、《关于 2023 年年度日常关联交易额度预计的议案》
10、《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心
项目的议案》

第三届监 2023年8月 1、《关于<公司 2023 年半年……
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