公告日期：2024-12-27

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-062
安徽华人健康医药股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议已于 2024 年 12 月 23 日以书面、邮件送达形式发出会议通知及会议材料，
并于 2024 年 12 月 27 日以通讯的方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事
9 名。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》

为健全公司舆情管理机制，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，结合公司实际情况，董事会同意制订公司《舆情管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽华人健康医药股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

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