公告日期：2024-04-29

安徽华人健康医药股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定履行各项职责，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，对 42 项议案进行了表决。监事会的
召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下：

1、第四届监事会第五次会议于 2023 年 3 月 17 日以现场的方式召开，会议
一致审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

2、第四届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 10 日以现场的方式召开，会议
一致审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》《关于改聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预
对公智能通知存款方式存放的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

3、第四届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场的方式召开，会议
一致审议通过《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》。

4、第四届监事会第八次会议于 2023 年 7 月 7 日以现场的方式召开，会议一
致审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于使用超募资金支付股权收购款的议案》。

5、第四届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场的方式召开，会议
一致审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

6、第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场的方式召开，会议
一致审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

7、第四届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场的方式召开，会
议一致审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司进行重大资产重组的议案》《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于本次交易构成重大资产重组的议案》《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》《关于签署本次交易相关协议的议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备
司股票价格波动情况的议案》《关于……
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