公告日期：2024-05-10

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》，定于2024年5月16日（星期四）14:30召开公司2023年度股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

（一）股东大会届次：2023年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2024年5月16日（星期四）14:30

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。


（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号惠州仁信新材料股份有限公司会议室。

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于确认公司2023年董事薪酬及津贴的议案》 √

7.00 《关于确认公司2023年监事薪酬的议案》 √

8.00 《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提 √

供关联担保的议案》


9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √

公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

上述议案已分别经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案5.00为特别决议提案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决……
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