公告日期：2024-04-26

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-017
杭州经纬信息技术股份有限公司

关于公司年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、关联交易基本情况

为满足杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬股份”）及公司合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）日常经营业务发展的需要，公司及子公司预计与关联人杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”）及其控股子公司以及其控股股东杭州炬华集团有限公司（以下简称“炬华集团”）、杭州中碳新能科技有限公司（以下简称“中碳新能”）、广东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称“经纬综合能源”）发生日常关联交易合计不
超过 19,500 万元，以上额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。公司及子公司预计 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间与炬华
科技及其控股子公司以及其控股股东炬华集团发生日常关联交易合计不超过3,500 万元，2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 1,741.08 万元。公司及
子公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间与中碳新能、经纬综合能源没
有预计日常关联交易金额，实际亦无发生关联交易。

2、关联交易的审议情况

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了本次关
联交易预计事项。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟先生、钟宜国先生回避表决。公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司年度日常关联交易预计的议案》。公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东炬华科技、杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）、谢晴、钟宜国将在股东大会审议本议案时回避表决。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

合同签订 本年初截

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 金额或预 至披露日 上年发生
类别 定价原则 计金额 已发生金 金额
额

炬华科技 设备材料、维修、

及其控股 新能源汽车购电 市场价格 900.00 0 140.44
向关联人 子公司 等

采购商品、 设备材料、软件

接受服务 中碳新能 产品、技术服务、 市场价格 4,000.00 0 -
购售电服务等

小计 4,900.00 0 140.44

炬华科技 软件产品、电力

及其控股 工程技术服务、 市场价格 2,000.00 0 1,195.19
子公司 购售电服务等

设备材料、软件

向关联人 中碳新能 产品、电力工程 市场价格 10,000.00 0 -
出售商品、 技术服务、购售

提供服务 电服务等

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