公告日期：2024-04-26

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-010
杭州经纬信息技术股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年
4 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。

本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈
青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，充
分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：董事会出具的 2023 年年度募集资金存放与使用情况
的专项报告真实、客观地反映了 2023 年年度公司募集资金的存放和实际使用情况，同时我们将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。公司编制的 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：董事会对公司 2023 年年度报告及其摘要的编制及审
核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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