公告日期：2024-04-25

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-024
北京挖金客信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月
12 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》总结了公司董事会 2023 年度的工作情况。董
事会同意对外披露《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事杨靖川、谭秀训、刘磊先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，董事会同意对外披露《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。同时，独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事保持独立性情况的专项意见》，以及各位独立董事提交的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》


董事认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会各项决议、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况
及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。董事会同意对外披露《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经董事会研究决定，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月
31 日的总股本 69,925,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
5.7 元（含税），预计派发现金红利 39,857,715.12 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在 2023 年年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的 2023 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告的议
案》

公司董事会于 2023 年 12 月 31 日（内部控制有效性自我评价报告基准日）
对公司的内部控制有效性进行了评价，并编制了《关于 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了……
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