公告日期：2024-04-25

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-037
北京挖金客信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于
2024 年 5 月 15 日（星期三）14：30 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 开始

2、网络投票：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。


（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C
座 8 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专 √

项报告的议案》

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 √

9.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 √

案》

11.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金 √

的议案》

12.00 《关于提请……
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