公告日期：2024-04-26

海通证券股份有限公司

关于佛山市联动科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“联动科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对联动科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会会议决议，并经中
国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1532 号文《关于同意佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据公司本次发行股票报送深圳证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,160.0045 万股。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,160.0045 万股，每股发行认购价格为人民币 96.58元，募集资金总额为人民币 1,120,332,346.10 元，扣除主承销商、上市保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的保荐费用和承销费用人民币
87,621,645.65 元后的余额为人民币 1,032,710,700.45 元。海通证券于 2022 年 9 月
16 日汇入联动科技募集资金专户。扣除各项发行费用合计人民币 105,782,486.43元后，实际募集资金净额为人民币 1,014,549,859.67 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZC10346号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。


截至2022年12月31日，公司已使用募集资金人民币1,708.05万元，剩余金额为101,739.78万元。
（三）本年度使用金额及当前余额

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币18,483.08万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况详见下表：

单位：人民币元

项目 金额

2022年12月31日募集资金余额 1,017,397,798.15

减：半导体封装测试设备产业化扩产建设项目 29,049,404.78

减：半导体封装测试设备研发中心建设项目 66,554,176.86

减：营销服务网络建设项目 5,458,591.22

减：补充运营资金 83,768,558.39

加：收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 19,367,863.42

截止2023年12月31日结存的募集资金余额 851,934,930.32

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分……
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