公告日期：2024-04-23

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-021
矩阵纵横设计股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届
董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》及《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次修订《公司章程》及其附件、修订部分治理制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、公司部分治理制度的相关条款进行修订、完善。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订（章程修订对照表详见本公告附件），除前述修订内容，《公司章程》其他内容不变，《公司章程》的附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款作相应变更。

上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及时履行信息披露义务。


三、治理制度的修订情况

为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司实际情况，公司修订、新增了部分治理制度，制度列表如下：

序号 制度名称 变更 是否需要提交股
方式 东大会审议

1 股东大会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 监事会议事规则 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 对外投资管理制度 修订 是

7 累积投票制度实施细则 修订 是

8 募集资金管理制度 修订 是

9 独立董事制度 修订 是

10 独立董事专门会议工作制度 新增 否

11 投资者关系管理制度 修订 否

12 总经理工作细则 修订 否

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。