公告日期：2024-04-23

矩阵纵横设计股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面检查和监督，现将公司监事会 2023 年度主要工作内容汇报如下：

一、公司监事会工作情况

公司监事会在 2023 年内共召开了 6 次会议：

（一）第一届监事会第十二次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下议案：

1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案；

2、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；

3、关于 2022 年度财务决算报告的议案；

4、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；

5、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

6、关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；

7、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案；

8、关于 2023 年第一季度报告的议案；

9、关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案；

10、关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案；

11、关于会计政策变更的议案；

12、关于部分募投项目延长建设期的议案；

13、关于续聘会计师事务所的议案。

（二）第一届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了
如下议案：

1、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案；

2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案；

3、关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案；
4、关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

（三）第一届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下议案：

1、关于 2023 年第三季度报告的议案。

（四）第一届监事会第十五次会议于2023年11月6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下议案：

1、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案；
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

3、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案；

4、关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案。

（五）第二届监事会第一次会议于2023年12月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下议案：

1、关于选举第二届监事会主席的议案。

（六）第二届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下议案：

1、关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案；

2、关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案。

二、监事会对公司运作情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

2023 年监事会对公司依法运作进行了监督，认为公司能够严格依照《公司
法》和有关法律、法规依法运作，及时、完整的披露公司有关信息，没有出现违规现象，决策程序合法、合规，内部控制制度基本健全。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时勤勉尽责，忠于职守，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查，公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用和管理的监督情况

监事会对公司 2023 年度募集资金的使用情况进行了监督，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。