公告日期：2024-05-13

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-026

深圳民爆光电股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生

4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5 楼大会议室。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任何时间。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 75,283,525 股，占公司有表决权股
份总数的 72.5418％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 75,000,000 股，占公司有表决权股
份总数的 72.2686％。


通过网络投票的股东 13 人，代表股份 283,525 股，占公司有表决权股份总数的
0.2732％。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 104,670,000 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 890,533 股，不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 103,779,467 股。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 283,525 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2732％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 283,525 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2732％。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意 75,283,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意 283,525 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

2、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 75,283,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意 283,525 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

3、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 75,283,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决……
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