公告日期：2024-05-15

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-025
福建南王环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期
间的任意时间

3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈凯声先生

7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

1、总体情况

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 6 日。截至股权登记日深圳证券
交易所交易结束时，公司股份总数为 195,097,928 股，在股权登记日登记在册的
公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有9 人，代表股份 57,162,500 股，占公司总股本的 29.2994％。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表股份 57,042,500 股，占公司有表决权
股份总数的 29.2379％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 120,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0615％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 120,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0615％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票
的中小股东 1 人，代表股份 120,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0615％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


3、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃……
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