公告日期：2024-04-23

东莞市凯格精机股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度总体经营情况

2023 年度，公司继续秉承“卓越品质是价值与尊严的起点，满足客户是创新与发展的源泉”的价值理念，始终以立志成为最具竞争力的精密装备制造与服务提供商为企业愿景。报告期内，公司实现销售收入 74,002.14 万元，较上年同期下降 5.04%。公司各业务板块具体经营情况如下：

锡膏印刷设备：锡膏印刷设备实现营业收入 40,161.97 万元，比上年同期减少 31.88%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 54.27%；

封装设备：封装设备实现收入 21,634.21 万元，比上年同期增长 263.95%，
该类产品营业收入占公司总收入的比重为 29.24%；

点胶设备：点胶设备实现营业收入 5,699.17 万元，比上年同期增长 8.10%，
该类产品营业收入占公司总收入的比重为 7.70%；

柔性自动化设备：柔性自动化设备实现收入 4,745.85 万元，比上年同期减少
23.58%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 6.41%。

二、2023 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全
公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息
披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开5 次董事会，共审议了 28 项有关议案。董事会召开具体情况如下：

序号 召开时间 召开届次 议案内容

关于《2022 年度总经理工作报告》的议案

关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

关于《2022 年年度报告》全文及摘要的议案

关于《2022 年度财务决算报告》的议案

关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的议案

关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预
2023年4月 第二届董事会第三 案的议案

1 25 日 次会议 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理
工商登记的议案

关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
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