公告日期：2024-04-23

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-003
东莞市凯格精机股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次
会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的经营情况，公司管理层紧紧围绕 2023 年度工作计划，认真开展各项工作，有效执行董事会、股东大会的各项决议，保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的各项工作，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

独立董事饶品贵先生（离任）、王钢先生、谢园保先生分别向公司董事会提
交了《2023 年度独立董事年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司现任第二届董事会独立董事饶品贵先生（离任）、王钢先生、谢园保先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2023 年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：该报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券……
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