公告日期：2024-08-24

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-033
维峰电子（广东）股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《 关于同意维峰电子（《 广东）股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2022〕1079 号），并经《 关于维峰电子（广东）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上《2022〕886 号）同意，维峰电子（《 广东）股份有限公司（《 以下简称“公司”或“维峰电子”）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（《A股）18,320,000 股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 78.80 元。截至 2022 年 9 月 1 日止，公司共
募集资金 1,443,616,000.00 元，扣除发行费用 118,627,992.74 元，募集资金净额1,324,988,007.26 元。

截止 2022 年 9 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000616 号”验资报告验证确认。
（二）2024年半年度募集资金累计使用及节余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,324,988,007.26

减：超募资金永久补流部分 420,000,000.00

减：募投项目累计投入使用金额 475,392,942.05

加：利息收入 33,417,039.99

减：手续费 2,161.10

2024年6月30日募集资金账户资金余额 463,009,944.10

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了 维峰电子（广东）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 管理制度》），该 管理制度》经公司第一届董事会第十八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据 管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、变更、管理、监督与责任追究等进行了规定。

根据 管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司东莞长安支行、中国建设银行股份有限公司东莞上沙支行、招商银行股份有
限公司东莞虎门支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 9 月 21 日与申万宏源
证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞虎门支行签署了 募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》，并同意上述募集资金投资项目（以下简……
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