公告日期：2024-05-23

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-046
深圳市华宝新能源股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日下午15:00在公司会议室召开2023年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份92,843,114股，占公司有表决权股份总数的 74.9016％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 90,166,034 股，
占公司有表决权股份总数72.7419％。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,677,080 股，占公司有表决权股份总数的
2.1597％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 4,573,114
股，占公司有表决权股份总数的 3.6894％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,896,034股，占公司有表决权股份总数的 1.5296％。

通过网络投票的中小股东9人，代表股份 2,677,080股，占公司有表决权股份总数的 2.1597％。

（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为124,800,000股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 846,609 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 123,953,391 股。）

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可
能存在尾数差异。）

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份……
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