公告日期：2024-12-14

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-090
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2024年12月31日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2024年12月31日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件
2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代
理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 √

2.00 《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》 √

3.00 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 √

4.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

5.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

注：1、上述议案1.00-4.00已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监


事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》《第四届监事会第十二次会议决议公告》等相关公告及信息披露文件。议案5.00已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2024年9月30日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披……
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