公告日期：2024-04-25

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-020
青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2024年4月13日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2024年4月23日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，公司监事会主席陈应佩女士向各位监事作 2023 年度监事会工作报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》全文第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，已建立较为完善的法人治理基本框架，保证公司各项业务活动的正常开展，对公司生产
经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2023 年度内部控制制度的建设和运行情况，公司董事会编制和审核的程序符合相关法律法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议并通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘
要》于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》 。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章
程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


6、审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024 年度董事、……
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