公告日期：2024-04-25

青岛豪江智能科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，本人赵春旭积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，借助自身法律专业背景优势，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人赵春旭，1976年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，律师。1998
年毕业于青岛大学法律系，获法学学士学位；2006年毕业于烟台大学法学院，获法学硕士
学位，研究生学历。1998年 7 月至 2003 年 9月，在交通部烟台海上救助打捞局任企业法
律顾问；现任文康律师事务所高级合伙人、青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，公司累计召开 9次董事会，本人出席 9 次；2023 年度，公司累计召开 5
次股东大会，本人出席会议 5 次。本人对 2023 年度提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）任职董事会各委员会工作情况

本人在 2023 年任职期间担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、
提名委员会委员，在 2023 年主要履行以下职责：


2023 年度任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，在工作中严
格按照相关规定的要求履行自己的职责，主持日常会议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2023 年度任职期间，本人作为审计委员会委员，按时出席日常会议，并充分借助自身
法律专业背景优势，针对具体事项提供法律视角下的专业意见，及时向公司及有关部门传递相关法律法规更新情况，帮助公司提升规范运作水平。同时，认真审核公司财务信息及其披露情况，定期审查公司的内控制度及实施情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2023 年度任职期间，本人作为公司董事会提名委员会的委员，在工作中严格按照相关
规定的要求履行自己的职责，对公司高级管理人员的初选人员进行资格审核，与公司其他董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三）行使独立董事职权的情况

本人任职期间，未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会；未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司财务总监、审计部负责人及签字注册会计师进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、发挥法律专业优势促进公司规范运作

任职期间，本人充分发挥法律专业背景优势，根据相关法律法规修订情况，及时向公司传递最新要求。同时关注市场规范运作案例，针对高频易违规事项，同公司董监高们进行交流分享，，从而起到警示预防作用，促进公司规范运作。

2、督促公司严格按照法律法规履行信披义务

任职期间，本人按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司重大事项，强调信披合规重要性，督促公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护公司和股东的合法权益。


（六）对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会的机……
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